Aproximativ 66.000 de tone de produse petroliere ar fi intrat în România prin Portul Constanța, într-un circuit comercial investigat de procurorii DIICOT. Digi24 relatează că ar fi fost folosite documente false, iar prejudiciul fiscal este estimat la aproape 80 de milioane de lei. Totuși, DIICOT a precizat că probele administrate până acum nu confirmă proveniența motorinei de la distribuitori din Federația Rusă.
Ancheta urmărește, în principal, presupusa eludare a obligațiilor fiscale. Sunt verificate plata TVA și a accizelor, în funcție de natura produsului și de operațiunile comerciale efectuate.
Potrivit informațiilor relatate de Digi24, gruparea investigată s-ar fi constituit în 2023 și ar fi folosit un circuit comercial complex pentru introducerea produselor petroliere în țară. În acest mecanism ar fi fost implicate două firme înregistrate în Malta și Elveția, precum și facturi considerate fictive de anchetatori.
Documentele comerciale au un rol central în verificări. Facturile, declarațiile vamale și actele care însoțesc marfa pot arăta cine a cumpărat produsele, cum au fost declarate și ce taxe trebuiau achitate. Dacă actele nu corespund operațiunilor reale, autoritățile verifică existența unei fraude fiscale și a unor eventuale infracțiuni asociate comerțului cu produse petroliere.
În același timp, DIICOT nu a confirmat narațiunea privind petrolul rusesc. Instituția a transmis că probele administrate până în prezent nu indică faptul că motorina ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă. Prin urmare, originea produsului rămâne distinctă de acuzația centrală privind neplata TVA și a accizelor.
În cadrul operațiunii au fost efectuate 46 de percheziții în București, Constanța, Prahova și alte județe. Anchetatorii au ridicat documente și alte probe, iar mai multe persoane au fost aduse la audieri.
Sursele Digi24 o menționează și pe Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal. Aceleași surse susțin că acesta și-ar fi dat demisia cu o zi înaintea perchezițiilor. Compania a confirmat încetarea activității sale, fără să precizeze oficial că plecarea s-a produs prin demisie.
Oil Terminal a transmis că a pus la dispoziția anchetatorilor documente din 2025 și că societatea nu are calitate procesuală în dosar. De asemenea, compania a precizat că sediul său nu a fost percheziționat.
Potrivit informațiilor jurnalistice, verificările ar viza și o fostă directoare a Vămii Constanța, precum și angajați ai unor structuri antifraudă. Guvernul nu a comentat procedura judiciară, însă purtătorul său de cuvânt a anunțat că Ministerul Finanțelor și ANAF ar urma să verifice controalele din perioada analizată și rezultatele acestora.
În această etapă, dosarul DIICOT indică o anchetă privind documente comerciale, TVA și accize, nu o soluție definitivă asupra vinovăției persoanelor vizate. Clarificarea traseului mărfurilor, a responsabilităților și a prejudiciului depinde de probele administrate în continuare.
Sursă: Articolul are ca punct de plecare informațiile publicate de Digi24.
