Documente obținute și analizate de Financial Times descriu un mecanism prin care grupul A7 ar fi transferat cel puțin 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar global. Rețeaua ar fi folosit companii-paravan, firme existente și facturi falsificate pentru a ajunge la infrastructura SWIFT, în pofida sancțiunilor impuse Rusiei. Datele indică fluxuri prin bănci din Hong Kong, Emiratele Arabe Unite, Europa și alte jurisdicții, însă amploarea totală rămâne incertă, deoarece o parte dintre plăți nu a putut fi evaluată integral.
Potrivit FT, A7 a funcționat ca o alternativă susținută de Kremlin pentru plățile transfrontaliere ale companiilor rusești. Grupul a fost înființat inițial în Rusia și Kârgâzstan de Ilan Șor, oligarh moldovean aflat în afara țării, cu sprijinul Promsviazbank, bancă de stat rusă cu legături cu industria de apărare.
Deși A7 și-a prezentat serviciile drept o soluție financiară rezistentă la sancțiuni, documentele analizate de publicația britanică indică utilizarea unor intermediari convenționali. Companiile-paravan depuneau fonduri în bănci conectate la sistemul SWIFT, iar aceste conturi erau folosite ulterior pentru plata unor facturi externe.
Între sfârșitul anului 2024 și august 2025, conturi asociate A7 la Standard Chartered din Hong Kong ar fi primit 1,1 miliarde de dolari. În aceeași perioadă, fluxurile menționate de FT au inclus 273 de milioane de dolari prin DBS, 74 de milioane prin clienți ai Citigroup și aproximativ 18 milioane prin clienți ai Deutsche Bank din Europa.
FT susține că a identificat dovezi privind aproximativ 100 de companii-paravan folosite în cadrul schemei. Documentele mai menționează alte grupuri din Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Kârgâzstan și Indonezia, precum și entități din Regatul Unit și Ungaria.
Mecanismul descris presupunea crearea unor documente comerciale care să ofere tranzacțiilor o aparență legală. Rețeaua ar fi utilizat facturi contrafăcute, ștampile corporative și date preluate din acte ale unor companii fără legătură cu operațiunile respective.
Într-un caz prezentat de FT, angajații A7 discutau despre o plată pentru lunete cu vedere nocturnă, în valoare de aproximativ 510.000 de dolari. Pentru a evita suspiciunile, documentele ar fi indicat alte categorii de mărfuri, precum sticlă securizată sau produse de încălțăminte.
Instrucțiunile interne urmăreau și eliminarea unor indicii privind originea rusească a tranzacțiilor. Angajații ar fi schimbat cumpărători, produse și detalii de livrare, inclusiv pentru a evita apariția alfabetului chirilic în documente.
După ce Standard Chartered ar fi ridicat semne de întrebare cu privire la unele transferuri derulate prin bănci din Kârgâzstan, A7 și-ar fi mutat o parte din operațiuni către Emiratele Arabe Unite. First Abu Dhabi Bank ar fi gestionat cea mai mare parte a acestor fluxuri.
Companii asociate A7 ar fi deschis acolo peste o duzină de conturi, prin care au fost efectuate plăți de 1,3 miliarde de dolari și tranzacții interne de aproximativ 500 de milioane de dolari. Banca ar fi facilitat și conversia dirhamilor în dolari, euro și renminbi prin intermediul băncilor corespondente.
FT precizează însă că datele nu permit stabilirea valorii tuturor tranzacțiilor. Aproximativ 17.500 de plăți sunt menționate fără ca valoarea lor să poată fi calculată, iar biletele la ordin emise de A7 aveau o valoare nominală de peste 20 de miliarde de dolari. Documentele indică și vânzări de miliarde de dolari în Tether către cumpărători ruși, fără ca toate fluxurile să poată fi verificate independent.
Investigația FT conturează o vulnerabilitate a verificărilor bancare transfrontaliere: dacă o entitate intermediară trece de controalele unei bănci, plățile pot circula rapid între jurisdicții. Totuși, documentele publicate indică fluxuri și metode atribuite rețelei A7, nu stabilesc automat responsabilitatea fiecărei bănci sau a fiecărui beneficiar. Valoarea finală a operațiunii rămâne, de asemenea, deschisă, întrucât mii de tranzacții nu au putut fi cuantificate de FT.
Sursă: Articolul are ca punct de plecare informațiile publicate de Digi24.
